Programas de Compliance
Ley de Responsabilidad Penal Empresarial (Ley 27.401)
Diseñamos e implementamos marcos de integridad y compliance para empresas que operan en entornos regulados, contratan con el Estado o actúan como proveedoras de sectores sensibles. El enfoque es práctico: no se trata de “papeles”, sino de un sistema que funcione, con evidencia, gobernanza y controles razonables, alineados al tamaño, industria y riesgos de la compañía.
Acompañamos tanto programas desde cero como mejoras y actualización de programas existentes, incluyendo soporte frente a auditorías, investigaciones internas o requerimientos de clientes/terceros.
Compliance Empresarial
✳︎
Responsabilidad Penal Empresarial
✳︎
Empresas y Servicios Regulados
Compliance Empresarial ✳︎ Responsabilidad Penal Empresarial ✳︎ Empresas y Servicios Regulados
Incluye:
Programas de Integridad: diseño y adecuación de políticas, procedimientos, código de conducta, controles y mapas de riesgo (risk assessment).
Due diligence de terceros (proveedores, consultores, intermediarios, socios): evaluación de integridad, contractualización de estándares y mitigación de riesgos.
Gestión de conflictos de integridad: red flags, matrices de decisión, planes de remediación y documentación de trazabilidad.
Capacitación por roles y riesgos, comunicación interna, y cultura de cumplimiento.
Canales de reporte y gestión de denuncias: lineamientos, protocolos, resguardo de evidencia y documentación.
Joaquín Vergara Fornari es abogado matriculado en la Ciudad de Buenos Aires, con práctica enfocada en asesoramiento corporativo y regulatorio, gestión contractual y asuntos comerciales internacionales.
Joaquín Vergara Fornari
Con más de 7 años de experiencia en la industria logística y portuaria, participó en el diseño, negociación y administración de contratos y estructuras jurídicas vinculadas a la operación portuaria, incluyendo procesos de contratación y licitaciones, contratos de concesión, operaciones de M&A, cobertura de seguros, y controversias comerciales: litigios, arbitraje comercial internacional y reclamos de carga.
En paralelo, integra iniciativas de fortalecimiento institucional e integridad: es investigador ad honorem en FORES, con trabajos vinculados a presentaciones ante la Comisión Interamericana de Derechos Humanos y al desarrollo del Índice de Confianza en la Justicia en Argentina, y se desempeñó como asesor ad honorem en la Oficina Anticorrupción del Ministerio de Justicia.
Su formación incluye la Maestría LL.M. en Global Business Law en la Universidad de Columbia, New York, Estados Unidos, posgrado en Asesoramiento Jurídico para Empresas en la Universidad Católica Argentina y el título de Abogado en la Universidad de Buenos Aires, junto con certificación internacional en compliance y capacitación en negociación.
